• 又一知名虚拟货币企业高管被捕,定性传销

    11月6日,徐州公安局官网发文《徐州警方“2021汉风3号”严打整治统一行动,48小时破获案件288起》引发关注,文中提及“丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人,查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。”
    2021-11-11 查看(282)
  • 以缴纳租赁“矿机”费用骗取财物,其行为构成组织、领导传销活动罪

    以在“飞莱网”租赁“矿机”返“莱特币”为名,要求参加者以缴纳租赁“矿机”费用等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,以低投入、快回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其行为构成组织、领导传销活动罪。
    2021-05-01 查看(56)
  • 打着区块链幌子搭建PlusToken平台进行传销终审获罪

    PlusToken案被认为是国内首起以区块链技术包装、以数字货币为交易媒介的传销案。因涉及金额巨大、人数众多,犯罪轨迹横跨国内国外,影响力超越了区块链和数字货币领域,受到各界瞩目。
    2020-12-12 查看(72)
  • 非法发行虚拟货币“光彩币” 被控组织、领导传销活动罪

    法院认为,被告人臧A以推销商品为名,要求参加者以购买商品的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。
    2019-12-22 查看(75)