明知系违法犯罪所得仍助其购买比特币转移,一审认定构成洗钱罪并判刑二年罚金二十万

2021-06-06 19:59:09 阅读
本院认为,被告人陈某甲明知是金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户,将财产分别转换成人民币和虚拟货币,通过转账协助资金转移汇往境外,其行为已构成洗钱罪。
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陈某甲洗钱一审刑事判决书
  审理法院:上海市浦东新区人民法院
  案号:(2019)沪0115刑初4419号   
  案由:刑事>破坏社会主义市场经济秩序罪>破坏金融管理秩序罪>洗钱罪
  公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
  被告人陈某甲。
  上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2019〕2991号起诉书指控被告人陈某甲犯洗钱罪,于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉,被告人陈某甲及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
  上海市浦东新区人民检察院指控:2018年10月下旬至同年11月上旬,被告人陈某甲明知陈海波(另案处理)因涉嫌集资诈骗犯罪被公安机关调查并出逃香港,仍先后通过其个人账户将陈海波涉嫌犯罪取得的赃款人民币300万元转账给陈海波;将陈海波用赃款购买的车辆低价出售得款人民币90余万元后购买比特币转给陈海波。同年11月2日,被告人陈某甲带陈海波护照至香港,交给陈海波助其逃匿。为证实上述指控,公诉机关当庭宣读并出示集资参与人与相关证人的证言、支付宝电子回单、会计师事务所报告书等证据,据此认为,应当以洗钱罪追究被告人陈某甲的刑事责任,现提请法庭依法判处。 
  庭审中,被告人陈某甲对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均没有异议。辩护人提出指控的转账300万元系证据不足,指控的90余万元系数额差错,应当认定为66万元,被告人具有自首情节等意见。
  经审理查明:2018年10月下旬至同年11月上旬,被告人陈某甲明知陈海波因涉嫌集资诈骗犯罪被公安机关调查并出逃香港,仍先后通过其个人账户将陈海波涉嫌犯罪取得的赃款人民币300万元转账给陈海波;将陈海波用赃款购买的车辆低价出售得款人民币90余万元后购买比特币转给陈海波。同年11月2日,被告人陈某甲带陈海波护照至香港,交给陈海波助其逃匿。 
  2018年11月30日,被告人陈某甲接公安机关电话通知主动到案,后基本如实供述涉案事实。案发后,被告人陈某甲在家属帮助下退出赃款人民币36万元。
  上述事实,由以下经庭审举证、质证,本院予确认的证据证明:
  1.证人张1、奚某某、井某某、何1、许某1、臧某、袁某某、郭某、张某2、侯某某、王某某、张某3、周某某、许某2、李1的证言证实,陈海波在未取得国家有关部门许可的情况下,通过网络公开宣传,承诺固定收益或虚构高额预期收益,吸引不特定社会公众投资“马六甲比特币基金”和“玩家网”,并通过虚构交易、篡改数据、限制提现提币等方式非法获取投资资金。
  2.集资参与人李万洋、马东寅、宋月飞、王硕尔等人的证言及网页截屏、支付宝交易电子回单等书证证实,其经陈海波公开宣传,承诺固定或高额预期收益,在“马六甲比特币基金”和“玩家网”投资,后无法兑付本息。
  3.证人郑某某、李某2的证言及其与陈海波的聊天记录、陈某甲与陈海波、陈海波胞姐的聊天记录、转账记录、口岸出入境记录详细信息、协查情况说明等书证证实,被告人陈某甲明知陈海波涉嫌非法集资犯罪被公安机关调查,仍通过个人账户将涉案资金转给陈海波,并为陈海波送护照帮助其逃至境外。
  4.证人宋某、何2、舒某的证言、陈某甲夫妇与虚拟币矿工的聊天记录证实,被告人陈某甲低价出售陈海波用涉案资金购买的车辆得款后购买比特币给陈海波。
  5.上海沪港金茂会计师事务所有限公司报告书、情况说明,证实被告人陈某甲转移涉案资金的数额。
  6.杭州铁路公安处出具的犯罪嫌疑人归案情况说明证实,被告人陈某甲系接公安机关电话通知主动投案的情况。
  7.上海市公安局浦东分局调取的户籍信息证实,被告人陈某甲的身份信息。
  8.被告人陈某甲的供述。
  本院认为,被告人陈某甲明知是金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户,将财产分别转换成人民币和虚拟货币,通过转账协助资金转移汇往境外,其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控的事实清楚,证据确实充分,罪名成立,应予支持。被告人陈某甲有自首情节,依法从轻处罚。辩护人针对犯罪金额提出的意见,经查实,被告人供述、证人证言、会计师事务所出具的报告书及支付宝交易电子回单等证据,能够证实被告人陈某甲向陈海波转移钱款的金额与指控内容相一致,对辩护人的意见不予采纳。被告人陈某甲在案发后退出部分赃款,酌情从轻处罚。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序,根据被告人陈某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度及退赃情况,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(二)(三)(四)项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
  一、被告人陈某甲犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,罚金人民币二十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年11月30日起至2020年11月29日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)
  二、已经退出赃款及扣押款物依法予以没收,其余赃款应当予以继续追缴或责令退赔。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
二O一九年十二月二十三日   

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