洗钱

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  • 关于防范NFT相关金融风险的倡议（2022年4月13日）

    关于防范NFT相关金融风险的倡议（2022年4月13日）
    2022年4月13日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合发布关于防范NFT相关金融风险的倡议，呼吁广大消费者树立正确的消费理念，增强自我保护意识，自觉抵制NFT投机炒作行为，警惕和远离NFT相关非法金融活动，切实维护自身财产安全。如发现相关违法违规活动，应及时向有关部门举报。

  • 关于防范比特币风险的通知（银发(2013)289号）

    关于防范比特币风险的通知（银发(2013)289号）
    2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布关于防范比特币风险的通知（银发(2013)289号），要求保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定。