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国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定（国发〔2011〕 38 号）

二○一一年十一月十一日，国务院发布关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定，要求防范金融风险，规范市场秩序，维护社会稳定。

2012年7月12日，国务院办公厅发布关于清理整顿各类交易场所的实施意见，要求扎实推进清理整顿各类交易场所工作，防范金融风险,维护社会稳定。

11月6日，徐州公安局官网发文《徐州警方“2021汉风3号”严打整治统一行动，48小时破获案件288起》引发关注，文中提及“丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元。”

不仅三大头部虚拟货币交易平台宣布退出中国大陆市场，中小型虚拟货币交易所也更是“无处安放”。本次整顿一方面是防范金融风险，另一面也是在“碳达峰*碳中和”的双碳战略下，对于虚拟货币“挖矿”这一高耗能行为的重点整治。币圈生态全线退出必然在情理之中。

2021年9月3日，国家发展改革委等11部门发布通知，要求整治虚拟货币“挖矿”活动。就《通知》有关内容，国家发展改革委有关负责同志回答了记者提问。

比特币作为虚拟商品，属于合同法上的交易对象，具有应当受到法律保护的民事利益。现必易公司未按约定给付张某A相应比特币的行为，应属违约，故张某A要求必易公司返还0 85个比特币的诉讼请求，理由正当，本院予以支持。

近日，一家名为“取道文化”的公司冲上币圈热搜，成为议论的焦点。前不久，该公司被监管部门联手清理整顿，原因是涉嫌为虚拟币交易提供软件服务。这也是继约谈部分银行及支付机构后，金融监管部门对于虚拟币交易的又一整顿举措。

ICO行为本身是一种合法、有益的行为，其在迎合资本市场需求、促进技术研发、产品更新等方面具有实际意义。但同时由于区块链及ICO行为的特殊性，也极其容易被不法分子利用，进行违法犯罪活动，在这一过程中存在着非法吸收公众存款、集资诈骗、侵占投资人资产等刑事法律风险。

2021年6月18日，四川省发展和改革委员会、四川省能源局联合发文，要求清理关停虚拟货币“挖矿”项目。

2021年5月18日，内蒙古自治区能耗双控应急指挥部办公室发布公告，设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台，欢迎社会各界、广大人民群众如实反映、积极提供相关问题线索，全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业问题信访举报，全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目。